证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-053
新乡天力锂能股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开（其中非独立董事陈国瑞先生、徐尧先生、独立董事冯艳芳女士、唐有根先生
。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式送达各位董事。
以通讯方式参加）
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》
议案内容：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司担任的
实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；公司独立董事津贴标准为人民
币 9 万元/年/人（税前）；公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所
得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《新乡天力锂能股份有限公司对外提供财务资助管理制
度》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《新乡天力锂能股份有限公司预付账款管理制度》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《新乡天力锂能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于对<公司独立董事和审计委员会的督促函>的整改方
案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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