证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-036
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.3527
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公
司章程》
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,438,869 99.9253 13,030 0.0747 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,061,106 99.9763 11,830 0.0237 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,173,444 99.9777 11,830 0.0223 0 0.0000
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,173,444 99.9777 11,830 0.0223 0 0.0000
与限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,173,444 99.9777 11,830 0.0223 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,596,464 99.9648 18,830 0.0352 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,596,464 99.9648 18,830 0.0352 0 0.0000
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,596,464 99.9648 18,830 0.0352 0 0.0000
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,596,464 99.9648 18,830 0.0352 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,596,464 99.9648 11,830 0.0220 7,000 0.0132
行可转换公司债券事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,603,464 99.9779 11,830 0.0221 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度内部控制评 18 0
价报告》的议案
利润分配及资 18 0
本公积转增股
本方案的议案
机构的议案
年股票期权与 18 0
限制性股票激
励计划（草案）》
及其摘要的议
案
年股票期权与 18 0
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法》的
议案
股东大会授权 18 0
董事会办理公
司 2024 年股票
期权与限制性
股票激励计划
有关事宜的议
案
向不特定对象 18 0
发行可转换公
司债券条件的
议案
的种类 18 0
行价格 18 0
限和方式 18 0
定及其调整 18 0
下修正条款 18 0
方式以及转股 18 0
时不足一股金
额的处理办法
股利的归属 18 0
行对象 18 0
的安排 18 0
议相关事项 18 0
用途 18 0
及存放账户 18 0
的有效期限 18 0
特定对象发行 18 0
可转换公司债
券预案的议案
特定对象发行 18 0
可转换公司债
券方案论证分
析报告的议案
特定对象发行 18 0
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
编制前次募集 18 0
资金使用情况
报告的议案
特定对象发行 18 0
可转换公司债
券摊薄即期回
报的风险提示
及填补回报措
施和相关主体
承诺的议案
换公司债券持 18 0
有人会议规则
的议案
大会授权董事 18 0
会全权办理本
次向不特定对
象发行可转换
公司债券事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
避；议案 12、议案 13、议案 14，拟作为公司 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事周源康受其
他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股
东大会审议的公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。征集投票权的起止时间为 2024
年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 4 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00）。公司
已 于 2024 年 4 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊载了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
计持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、
侯瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面提
请增加上述议案至公司 2023 年年度股东大会审议，具体详见《关于 2023 年年度
股东大会增加临时提案的公告》。因此，《关于独立董事公开征集投票权的公告》
中提及的公司 2023 年年度股东大会审议的全部议案有所增加，该公告附件《独
立董事公开征集委托投票权授权委托书》进行相应更新。具体详见《《关于独立
董事公开征集投票权的公告》的说明》。
根据公司及周源康先生的书面声明及承诺，征集人不存在《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，
并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。
经公司确认，截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
三、 律师见证情况
律师：黄勇、何心琳
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等
事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通
过的决议合法有效。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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