*ST美讯: 国美通讯设备股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

来源:证券之星 2024-06-08 00:00:00
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证券代码:600898        证券简称:*ST 美讯   公告编号:临 2024-56
              国美通讯设备股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、 股东大会有关情况
   股份类别        股票代码     股票简称     股权登记日
     A股        600898   *ST 美讯   2024/6/13
   二、 增加临时提案的情况说明
   国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)已于 2024 年
脊岛建设有限公司,在 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
   公司于 2024 年 6 月 7 日召开第十二届董事会第十次会议,审议通过《关于
补选高翔先生为公司独立董事的议案》,具体内容详见公司于同日披露的《国美
通讯设备股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:临 2024-55)。
美通讯 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》,控股股东山东龙脊岛建设有
限公司提议将《关于补选高翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》
提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
   三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 6 月 1 日公告的原股东大会通知
         事项不变。
   四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
   (一)    现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间:2024 年 6 月 21 日    14 点 00 分
   召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室
   (二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 21 日
                 至 2024 年 6 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)   股东大会议案和投票股东类型
                                      投票股东类型
序号                议案名称
                                       A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
                                      应选独立董事
                                       (2)人
    上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会第九次会议、
第十二届董事会第十次会议及第十二届监事会第四次会议审议通过,并于 2024
年 4 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。公司将在本次股东大
会召开前,将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
     案 12
    应回避表决的关联股东名称:山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限
公司
    特此公告。
                          国美通讯设备股份有限公司董事会
?   报备文件:
    山东龙脊岛建设有限公司关于提议国美通讯 2023 年年度股东大会增加临时
提案的函
附件:授权委托书
                       授权委托书
国美通讯设备股份有限公司:
        兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:                 委托人股东账户号:
序号             非累积投票议案名称            同意   反对    弃权
        关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之
        一的议案
        关于公司董事 2023 年度从公司取得报酬情况
        的议案
        关于公司监事 2023 年度从公司取得报酬情况
        的议案
        关于公司 2024 年度担保额度预计暨关联交易
        的议案
序号               累积投票议案名称                投票数
委托人签名(盖章):            受托人签名:
委托人身份证号:              受托人身份证号:
                      委托日期:     年   月   日
备注:
   委托人应在委托书中“同意”、
                “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   对于累积投票议案,委托人在表格内填写所投表决票的数额,投票总数不得
超过其拥有的总表决票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。

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