证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-033号
昆药集团股份有限公司十届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 6 月 7 日以现
场+线上会议方式召开公司十届二十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年
投票表决，审议并通过以下决议：
购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》）
本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、十届董事会
审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议、十届董事会战略委员会 2024 年第三次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议
案。
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但
尚未解除限售部分限制性股票的公告》）
本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
www.sse.com.cn）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联董事颜炜先生回避表决此议案。
司 2024 年第四次临时股东大会的通知》）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
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