证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-051
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?? 全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第四十次会议通知，会议于 2024 年 6 月 7 日在湖
南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，部分公司监事和高级管理人
员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
因本次会议审议事项紧急，豁免公司第四届董事会第四十次会议通知期限，
并于 2024 年 6 月 7 日召开会议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》
等相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期
三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司董事会提名高
毅先生、高峰先生、高佑成先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生、奚峰先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》
等相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期
三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司董事会提名秦
拯先生、黄纯安先生、王小岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
程》等相关规定，考虑到公司董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决
策发挥的重要作用，同时参考行业、地区上市公司董事薪酬水平并结合公司实际，
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司第五届董事会董事津贴具体方案如下：
在公司任职的董事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准,不再额
外领取薪酬。董事杨嵘峰先生不在公司领取薪酬。其他董事薪酬标准为二十万元
/年/人（税前）。独立董事薪酬标准为十二万元/年/人（税前）。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
考核委员会议事规则>的议案》
为进一步完善治理结构和促进规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理
办法》等规定并结合内部实际情况，对《审计委员会议事规则》《提名委员会议
议事规则》与《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的相关内容。
为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司经营情况和发展战略，
制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
价格的议案》
公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《2022 年限
制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量与价
格进行调整。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于调整回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票数量及价格的公告》。湖南启元律师事务所对本事项发表了法
律意见书。
提请于 2024 年 6 月 25 日在湖南省长沙市岳麓区金洲大道 68 号益丰医药物
流园 3 楼召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议以下议案：
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日发出的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
