华大九天: 第二届董事会临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-08 00:00:00
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证券代码:301269      证券简称:华大九天        公告编号:2024-021
              北京华大九天科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会临时会
议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于 2024 年
人,实际出席董事 11 人,其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次
会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先
生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决,通过了以下议案:
  根据《上市公司独立董事管理办法》
                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定,公司对 16 个公司治理制度进行修订或制定。具体表决的情况如下:
  (1)关于修订《董事会议事规则》的议案
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
  (2)关于修订《独立董事制度》的议案
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
  (3)关于修订《关联交易管理办法》的议案
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(4)关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(5)关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(6)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(7)关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(8)关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(9)关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(10)关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(11)关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(12)关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(13)关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(14)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(15)关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(16)关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
  本议案中,修订后的《董事会议事规则》
                   《独立董事制度》
                          《关联交易管理办
法》
 《募集资金管理办法》
          《对外担保管理办法》
                   《独立董事年报工作制度》
                              《会计
师事务所选聘管理办法》尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于修订、制定公司部分制度的公告》及相关制度。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
  特此公告。
                        北京华大九天科技股份有限公司董事会

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