证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-017
海看网络科技（山东）股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2024 年 6 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张先、查勇以通讯方式出席。会
议由董事长张先主持。会议的召集和召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
逐项审议并通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订并制
定了部分治理制度，具体情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
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