证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-074
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式发出。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，首次及预留授予部分限制性股
票的回购价格由每股 3.79 元调整为每股 3.69 元。
具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
制性股票的议案》
，并同意提交公司股东大会审议。
同意根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，
公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销
公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 3,315,750 股，同时
与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限
制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史
正、吉永林、金卫东、徐韧回避表决，议案审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为支持上海哟嗖噗食品科技有限公司（以下简称“上海哟嗖噗”）业务发展，
满足其用于日常经营的流动资金需求，叶蔚、本公司控股子公司杭州高迪食品科
技发展有限公司（以下简称“高迪食品”）
、王洁琦同意按照各自在上海哟嗖噗的
出资比例向其提供 100.00 万元的借款，其中叶蔚借款 64.35 万元，高迪食品借款
等条件向上海哟嗖噗提供借款。借款期限一年，自款项出借之日起计算，允许提
前还款。借款利率参照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，在借
款期间如中国人民银行调整基准利率，自调整之日起相应执行新的基准利率。各
方同意以实际出借金额和出借时间计算利息，还款时本息一起偿还，且优先偿还
高迪食品出借的款项。
具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公
告》。
本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发
表了如下审核意见：
经审查，独立董事认为：
公司控股子公司向参股关联公司上海哟嗖噗提供财务资助，满足其用于日常
经营的流动资金需求，有利于支持上海哟嗖噗的发展从而最大化股东利益。上海
哟嗖噗其他股东按出资比例以同等条件提供财务资助，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助
暨关联交易的议案》提交公司董事会审议后提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史
正回避表决，议案审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
。
同意公司将持有的杭州中麦智能装备有限公司 360 万元股权转让给魏永明，
股权转让价格为人民币 360 万元。本次交易完成后，杭州中麦智能装备有限公司
将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
。
根据公司业务运行情况，对杭州中麦智能装备有限公司脱表后公司与 其
单位：万元
关 合同签订金额
关联交 关联交 关联交易定价原则
联 或预计金额
易类别 易内容
人 （万元）
中 向关联 关联交易按照公开、公平、公正的原则，以
向 关联
麦 人采购 公允的价格和条件确定交易金额。交易价格
人 采购 500.00
智 输送系 依据采购数量、采购方行业影响力等因素协
原材料
能 统 商确定。
小计 500.00
注：均为不含税金额。
具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发
表了如下审核意见：
经审查，独立董事认为：
公司追加预计 2024 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，
交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及股东利益的行为。
综上所述，我们一致同意将《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的议案》
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史
正回避表决，议案审议通过。
交公司股东大会审议。
同 意 公 司 总 股 本 由 410,956,625 股 变 更 为 407,640,875 股 ， 注 册资本由
市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》及《公司章程》
（2024 年 6 月）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
同意于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见》
。
特此公告。
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