证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-043
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2024 年 06 月 07 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知
于 2024 年 05 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，以通讯表决方式出席会议 4 人，会议由董
事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余
额由不超过 7 亿元人民币增加至不超过 10 亿元人民币，在上述额度内，资金可
以滚动使用。投资额度期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司将于 2024 年 06 月 25 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024
年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
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