上海贵酒股份有限公司
会议资料
会议召开时间：2024年6月14日
上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规
和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人
员自觉遵守。
聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝
其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会
场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股
东代理人没有表决权。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30
现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵
州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
主持人：陈琪
会议主要议程：
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
议案一、《关于补选公司董事的议案》
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行表决
六、休会并统计现场及网络表决结果
七、宣布大会现场表决结果
八、律师宣读大会见证法律意见书
九、主持人宣布会议结束
上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一、
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司董事潘震先生已不再在公司关联方五牛控股有限公司任
职，其申请辞去公司董事及专门委员会委员职务。根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事
会拟补选张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附
后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司董事会
简历：
张健：男，1979年3月出生，大专学历。曾任上海苏宁电器有限
公司店长；百思买商业总经理；上海来伊份股份有限公司副总裁、集
团监事会主席；上海贵酒股份有限公司助理总裁；现任上海贵酒股份
有限公司副总经理。
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