证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-044
双枪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 6 月
于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主
持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
经审议，本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资
金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为合并报表范
围内子公司，其经营稳定，具备较强的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次
担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符
合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《关于增加 2024 年度担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控，有利于满足公司运营
资金需求，保障公司正常生产经营发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 6 月 27 日
召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》
《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
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