科 力尔电机集团股份有限公司
第 三届独立董事专门会议第一次会议决议
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日以
通讯表决的方式召开了第三届独立董事专门会议第一次会议。会议通知已于 2024
年 6 月 3 日以电子邮件和短信通知等方式向所有独立董事发出。全体独立董事共
同推举独立董事徐开兵先生召集和主持本次会议，会议应到独立董事 2 名，实际
亲自出席独立董事 2 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议的召集和
召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事
工作制度》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公 司 开 展外 汇 套期 保 值业 务 与公 司 日常 经 营密 切相 关 ，其相 关 审批 程
序 符 合 法律 、法 规 及《 公 司章 程》 的 有关 规 定。 公司 对 外汇 套 期保 值 业务
进 行 了 严格 的 内部 评 估 ，开 展 外汇 套 期保 值业 务 的可 行 性分 析 报告 严 谨可
靠 。 公司 建 立了 相 应的 监 管机 制， 可 有效 控 制风 险。 在 开展 衍 生品 业 务的
过 程 中， 公 司仍 应 当持 续 增强 操 作人 员 专业 化 水平 ，加 强 监管 。公 司 在保
证 正 常 经营 的 前提 下 ，调 整 外汇 套 期保 值 业务 额 度 ，有 利 于控 制 外汇 风 险，
规 避 和 防范 汇 率大 幅 波动 对 公司 经 营造 成 的不 利影 响 ，不存 在 损害 公 司和
全 体股东 利益 的情形 。全体 独立董 事同意 公司 及控股 子公司 使用不 超过
务 。 本 次 预 计 占 用 金 融 机构 授 信额 度 不超 过 人民 币 2,500 万 元。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此决议。
（ 以 下 无 正 文 ， 下 接 签 署页 ）
【 本 页 无正 文， 为《 科 力尔 电 机集 团 股份 有限 公 司第 三 届独 立 董事 专 门会
议 第 一 次 会 议决 议 》 之 签署 页 】
出 席 会 议 独 立董 事 签 字：
杜建铭 徐开兵
科 力 尔 电 机 集 团 股 份 有 限公 司
独立董事专门会议
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