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致：上海汇丽建材股份有限公司
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上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）于 2024 年 6 月 6 日在上海市浦东新区横桥路 406 号
三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师
（以下简称“本所律师”）出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下
简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇
丽建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本
所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，
所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议
议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
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一、 本次股东大会的召集
报》上以公告形式刊登了《上海汇丽建材股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 6 月 6 日召开本次股东大会。
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决
方式等事项。本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了
各股东。
《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件
的规定以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召开
桥路 406 号三楼会议室召开，并采取现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决。
系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 6 日的交易时间段，即
时间为 2024 年 6 月 6 日的 9:15-15:00。
法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范
性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、 出席本次股东大会会议人员的资格
代表股份 83,302,796 股，占公司股份总数的 45.8968%。其中，法
人股股东及股东代理人 5 人，代表股份 83,080,800 万股，占公司股
本总额的 45.7745%；流通 B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股
份 221,996 股，占公司股本总额的 0.122%。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股
票的股东。
席或列席了本次股东大会。
《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文
件的规定以及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的议案
要》；（2）《公司 2023 年度董事会工作报告》；（3）《公司 2023
年度监事会工作报告》； 《公司 2023 年度财务决算报告》；
（4） （5）
《公司 2024 年度财务预算报告》；（6）《公司 2023 年度利润分配
预案》；（7）《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其 2023 年
度工作报酬的议案》；（8）《公司关于授权公司经营层使用阶段性
闲置自有资金进行委托理财业务的议案》；（9）《公司关于公司发
起人名称变更登记的议案》。
十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过并公告。
议案提出。
案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
大会通知中列明的议案。
的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股
东代理人共计 7 人，代表股份 83,302,796 股，占公司股份总数的
股份 83,080,800 股，占公司股本总额的 45.7745%，流通 B 股股东
共 2 人，代表股份 221,996 股，占公司股本总额的 0.122%。其中，
参加现场投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 83,302,796
股，占公司股份总数的 45.8968%。
案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的
二分之一以上通过。上述第（6）、（7）、（8）项议案对中小投资
者的表决进行了单独计票。
规则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
!结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2024 年 6 月 6 日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
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