证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2024-025
北京金隅集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
D 座 22 层第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 5,265,713,971
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 177,840,822
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.314730
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.665524
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
合计：
司当年实现可供股东分配利润为 2,631,294,913.15 元，截至 2023 年期末母公司
累计可供股东分配的利润为 16,548,813,817.51 元。
公司高度重视对投资者的合理投资回报，结合公司的实际经营和以前年度
利润分配及留存情况，拟以公司 2023 年总股本 10,677,771,134 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元，共计派发现金股利总计人民币
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,246,645,817 99.637881 19,046,454 0.361707 21,700 0.000412
H股 177,836,822 99.997751 4,000 0.002249 0 0.000000
普通股
合计：
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2023 年度财务审计工作实际情
况，公司 2023 年度审计费用为 680 万元。
公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，任期至公司 2024
年年度股东大会结束时止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,246,645,817 99.637881 19,068,154 0.362119 0 0.000000
H股 177,836,322 99.997470 4,500 0.002530 0 0.000000
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,881,569 99.927220 3,832,402 0.072780 0 0.000000
H股 177,694,322 99.917623 4,500 0.002530 142,000 0.079847
普通股
合计：
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据
市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日
公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。
在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国
相关法律法规的有关规定。另外，根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般
授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议
批准。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,228,774,991 99.298500 36,698,980 0.696942 240,000 0.004558
H股 102,418,479 57.589972 75,422,343 42.410028 0 0.000000
普通
股合 5,331,193,470 97.935883 112,121,323 2.059708 240,000 0.004409
计：
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营）
公司的融资需求，结合公司 2023 年担保情况，公司预计 2024 年为各公司提供融
资担保总额人民币 374.8 亿元及美元 6.4 亿元。
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上
述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方
式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。
上述担保有效期自年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,202,134,744 98.792581 59,699,527 1.133740 3,879,700 0.073679
H股 13,783,000 7.750189 164,057,559 92.249663 263 0.000148
普通股
合计：
公司向房地产开发业务合联营项目公司提供的财务资助新增加额度不超过
元。公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过 49.05 亿元。在
前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。本次预计新增财务资助总额度有效期为
自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,221,802,396 99.166085 43,911,575 0.833915 0 0.000000
H股 13,784,000 7.750751 164,056,559 92.249101 263 0.000148
普通股合
计：
公司拟向关联参股公司星牌优时吉建筑材料有限公司提供金额为
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,486,005 99.919708 4,227,965 0.080292 1 0.000000
H股 176,112,070 99.027922 1,728,752 0.972078 0 0.000000
普通股合 5,437,598,075 99.890573 5,956,717 0.109427 1 0.000000
计：
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。
具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,242,082,453 99.551219 23,631,517 0.448781 1 0.000000
H股 170,839,320 96.063051 7,001,502 3.936949 0 0.000000
普通股合
计：
发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
公司股东大会授权董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部
门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融
资工具额度相关事宜。本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,241,898,353 99.547723 23,815,617 0.452277 1 0.000000
H股 170,376,320 95.802706 7,464,502 4.197294 0 0.000000
普通股合
计：
第七届董事会董事薪酬方案如下：
执行董事薪酬：由年度股东大会审定；
非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；
独立董事薪酬：15 万元人民币/年（税前）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,881,569 99.927220 3,832,402 0.072780 0 0.000000
H股 177,694,322 99.917623 4,500 0.002530 142,000 0.079847
普通股合 5,439,575,891 99.926906 3,836,902 0.070485 142,000 0.002609
计：
第七届监事会监事薪酬方案如下：
监事不再另行支付薪酬。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,261,881,569 99.927220 3,832,402 0.072780 0 0.000000
H股 177,694,322 99.917623 4,500 0.002530 142,000 0.079847
普通股合
计：
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
决权的比例（%） 当选
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
有效表决权的比例 当选
（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 4,797,357,572 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%普通
股股东 402,940,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以下普通
股股东 46,348,245 70.851110 19,046,454 29.115718 21,700 0.033172
其中:市值 50 万
以下普通股股东 39,871,759 70.633229 16,555,552 29.328330 21,700 0.038441
市值 50 万以上普
通股股东 6,476,486 72.222658 2,490,902 27.777342 0 0.000000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
度利润分配方案 449,288,245 95.928709 19,046,454 4.066658 21,700 0.004633
的议案
度审计费用及聘
任 2024 年度审计
机构的议案
事 2023 年度薪酬 464,523,997 99.181734 3,832,402 0.818266 0 0.000000
的议案
提供财务资助暨 464,128,433 99.097276 4,227,965 0.902724 1 0.000000
关联交易的议案
董事会董事薪酬 464,523,997 99.181734 3,832,402 0.818266 0 0.000000
的议案
监事会监事薪酬 464,523,997 99.181734 3,832,402 0.818266 0 0.000000
的议案
议案
事的议案
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-7、9-11、14-18 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持
表决权的二分之一以上通过。
上述第 8、12、13 项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王欣、祝晓雅
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见书》
? 报备文件
《北京金隅集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
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