金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-06-07 00:00:00
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证券代码:601992         证券简称:金隅集团     公告编号:临 2024-025
              北京金隅集团股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2024 年 6 月 6 日
(二)    股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
    D 座 22 层第六会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                        27
       境外上市外资股股东人数(H 股)                            3
其中:A 股股东持有股份总数                         5,265,713,971
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              177,840,822
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                       49.314730
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                                1.665524
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召
集,董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会
议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类             同意                    反对                  弃权
  型         票数          比例        票数        比例        票数        比例
                       (%)                  (%)               (%)
  A股    5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222   240,000 0.004558
  H股     174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582          0 0.000000
普通股
合计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类            同意                    反对                  弃权
 型        票数          比例        票数        比例        票数        比例
                     (%)                  (%)               (%)
 A股   5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222   240,000 0.004558
 H股     174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582         0 0.000000
普通股
合计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类            同意                    反对                  弃权
 型        票数          比例        票数        比例        票数        比例
                     (%)                  (%)               (%)
 A股   5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222   240,000 0.004558
 H股     174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582         0 0.000000
普通股
合计:
  审议结果:通过
表决情况:
股东类            同意                    反对                  弃权
  型       票数          比例        票数        比例        票数        比例
                     (%)                  (%)               (%)
 A股   5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222   240,000 0.004558
 H股     174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582         0 0.000000
普通股
合计:
司当年实现可供股东分配利润为 2,631,294,913.15 元,截至 2023 年期末母公司
累计可供股东分配的利润为 16,548,813,817.51 元。
    公司高度重视对投资者的合理投资回报,结合公司的实际经营和以前年度
利润分配及留存情况,拟以公司 2023 年总股本 10,677,771,134 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元,共计派发现金股利总计人民币
  审议结果:通过
表决情况:
股东类            同意                    反对                  弃权
 型         票数          比例         票数        比例        票数       比例
                      (%)                  (%)                (%)
 A股    5,246,645,817 99.637881 19,046,454 0.361707    21,700 0.000412
 H股     177,836,822 99.997751      4,000 0.002249          0 0.000000
普通股
合计:
 依据现行市场审计费用收费标准,并结合公司 2023 年度财务审计工作实际情
况,公司 2023 年度审计费用为 680 万元。
 公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,任期至公司 2024
年年度股东大会结束时止。
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                     反对                  弃权
            票数          比例         票数        比例        票数      比例
                        (%)                  (%)              (%)
 A股     5,246,645,817 99.637881 19,068,154 0.362119        0 0.000000
 H股       177,836,322 99.997470      4,500 0.002530        0 0.000000
普通股合
 计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类              同意                       反对                   弃权
 型          票数           比例          票数         比例        票数        比例
                        (%)                    (%)                (%)
 A股     5,261,881,569 99.927220 3,832,402 0.072780             0 0.000000
 H股       177,694,322 99.917623        4,500 0.002530    142,000 0.079847
普通股
合计:
 公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据
市场情况和公司需要,可发行新增股份,但发行数量不超过本议案获得通过之日
公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。
 在一般授权下,董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国
相关法律法规的有关规定。另外,根据中国内地相关法律、法规,即使获得一般
授权,如果发行 A 股新股,仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议
批准。
 审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                        反对                    弃权
类型        票数          比例            票数          比例        票数        比例
                      (%)                      (%)                (%)
A股    5,228,774,991 99.298500     36,698,980   0.696942 240,000 0.004558
H股     102,418,479 57.589972      75,422,343 42.410028         0 0.000000
普通
股合 5,331,193,470 97.935883 112,121,323            2.059708 240,000 0.004409
计:
 为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足子公司及参股(含合营、联营)
公司的融资需求,结合公司 2023 年担保情况,公司预计 2024 年为各公司提供融
资担保总额人民币 374.8 亿元及美元 6.4 亿元。
 《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上
述担保在各金融机构均有效,授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方
式、担保范围、担保期限等,以与金融机构签订的担保合同为准。
 上述担保有效期自年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类             同意                         反对                       弃权
  型         票数            比例           票数           比例          票数         比例
                         (%)                       (%)                    (%)
  A股    5,202,134,744   98.792581   59,699,527     1.133740   3,879,700   0.073679
  H股      13,783,000     7.750189   164,057,559   92.249663         263   0.000148
 普通股
 合计:
   公司向房地产开发业务合联营项目公司提供的财务资助新增加额度不超过
元。公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过 49.05 亿元。在
前述额度内,资金可以滚动和调剂使用。本次预计新增财务资助总额度有效期为
自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                             反对                     弃权
              票数               比例             票数           比例        票数        比例
                              (%)                         (%)                 (%)
  A股       5,221,802,396     99.166085     43,911,575     0.833915        0   0.000000
  H股         13,784,000       7.750751     164,056,559   92.249101    263     0.000148
 普通股合
  计:
   公司拟向关联参股公司星牌优时吉建筑材料有限公司提供金额为
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                            反对                    弃权
                票数               比例            票数         比例         票数        比例
                                (%)                       (%)                 (%)
      A股     5,261,486,005     99.919708     4,227,965   0.080292         1   0.000000
      H股       176,112,070     99.027922     1,728,752   0.972078         0   0.000000
 普通股合        5,437,598,075     99.890573     5,956,717   0.109427         1   0.000000
      计:
 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度,并择机发行。
具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                        反对                    弃权
              票数             比例          票数          比例        票数        比例
                            (%)                     (%)                 (%)
      A股   5,242,082,453   99.551219   23,631,517   0.448781        1   0.000000
      H股     170,839,320   96.063051    7,001,502   3.936949        0   0.000000
 普通股合
      计:
  发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
 公司股东大会授权董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部
门的意见,从维护公司利益最大化的原则出发,办理申请注册银行间市场债务融
资工具额度相关事宜。本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                        反对                    弃权
               票数            比例          票数           比例         票数        比例
                            (%)                       (%)                 (%)
      A股   5,241,898,353   99.547723   23,815,617    0.452277         1   0.000000
      H股     170,376,320   95.802706    7,464,502    4.197294         0   0.000000
 普通股合
      计:
  第七届董事会董事薪酬方案如下:
  执行董事薪酬:由年度股东大会审定;
  非执行董事、职工董事:不单独另行支付薪酬;
  独立董事薪酬:15 万元人民币/年(税前)。
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                        反对                     弃权
              票数             比例          票数          比例         票数         比例
                            (%)                     (%)                   (%)
      A股   5,261,881,569   99.927220   3,832,402    0.072780          0   0.000000
      H股     177,694,322   99.917623       4,500    0.002530    142,000   0.079847
 普通股合      5,439,575,891   99.926906   3,836,902    0.070485    142,000   0.002609
  计:
  第七届监事会监事薪酬方案如下:
  监事不再另行支付薪酬。
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                        反对                   弃权
              票数             比例          票数         比例        票数         比例
                            (%)                    (%)                  (%)
      A股   5,261,881,569   99.927220   3,832,402   0.072780        0    0.000000
      H股     177,694,322   99.917623       4,500   0.002530   142,000   0.079847
 普通股合
      计:
(二)     累积投票议案表决情况
议案序号       议案名称            得票数                 得票数占出席会议有                  是否
                                               效表决权的比例(%)                 当选
议案序号       议案名称        得票数               得票数占出席会议有效表                      是否
                                         决权的比例(%)                         当选
    议案序号            议案名称             得票数              得票数占出席会议                      是否
                                                      有效表决权的比例                      当选
                                                      (%)
    (三)     现金分红分段表决情况
                          同意                          反对                  弃权
                    票数           比例              票数        比例          票数   比例
                                 (%)                       (%)              (%)
持股 5%以上普通
股股东           4,797,357,572     100.000000            0    0.000000        0    0.000000
持股 1%-5%普通
股股东              402,940,000    100.000000            0    0.000000        0    0.000000
持股 1%以下普通
股股东              46,348,245      70.851110   19,046,454   29.115718    21,700   0.033172
其中:市值 50 万
以下普通股股东          39,871,759      70.633229   16,555,552   29.328330    21,700   0.038441
市值 50 万以上普
通股股东                6,476,486    72.222658    2,490,902   27.777342        0    0.000000
    (四)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                  同意                        反对                        弃权
序号                       票数           比例           票数          比例          票数           比例
                                      (%)                      (%)                      (%)
      度利润分配方案         449,288,245    95.928709   19,046,454    4.066658    21,700    0.004633
      的议案
        度审计费用及聘
        任 2024 年度审计
        机构的议案
        事 2023 年度薪酬   464,523,997   99.181734    3,832,402   0.818266   0   0.000000
        的议案
        提供财务资助暨       464,128,433   99.097276    4,227,965   0.902724   1   0.000000
        关联交易的议案
        董事会董事薪酬       464,523,997   99.181734    3,832,402   0.818266   0   0.000000
        的议案
        监事会监事薪酬       464,523,997   99.181734    3,832,402   0.818266   0   0.000000
        的议案
        议案
        事的议案
        议案
     (五)     关于议案表决的有关情况说明
       上述第 1-7、9-11、14-18 项议案为普通决议案,获得出席会议的股东所持
     表决权的二分之一以上通过。
       上述第 8、12、13 项议案为特别决议案,获得出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
三、   律师见证情况
律师:王欣、祝晓雅
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
                     北京金隅集团股份有限公司董事会
?   上网公告文件
《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见书》
? 报备文件
《北京金隅集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

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证券之星估值分析提示金隅集团盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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