证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-022
苏州泽璟生物制药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2024 年 6 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知
于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2024 年度审计费用并签署相关
服务协议等事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的首次公开发行 A 股股
票募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股
东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高暂时闲置募集资金使用效
率，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置的首次公开发行 A
股股票募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规、规范性文件及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废部分已授予尚未归属的
限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
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