北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
法律意见书
金沪法意[2024]第 140 号
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层
电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018
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北京金诚同达（上海）律师事务所
关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
法律意见书
金沪法意[2024]第 140 号
致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文
件以及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东
大会议事规则》”）的规定，北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本
所”）接受苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”或“公
司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”或“本次会议”），就本次股东大会的相关事项进行了见证，并出
具本法律意见书。
本所律师声明：
召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大
会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
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准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章
均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；瑞玛精密相关工
作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本法律意
见书所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验
证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他
事项履行普通人一般的注意义务。
所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止
或事实的变更，本所并不发表任何意见。
据有关政府部门、瑞玛精密或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。
得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资
料一并公告。
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正 文
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会于 2024 年 5 月 21 日以公告形式在深圳证券交易所信息披露网站
上刊登了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次
股东大会的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记
方法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，《股东大会通知》还载明了网络
投票方式的表决时间以及表决程序。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 6 日下午 13:30 在苏州市高新区浒关
工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室如期召开。本次股东大会现场会议召开
的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。本次会议由
公司董事长陈晓敏主持。
根据《股东大会通知》，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日的交易时间，即
的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议的召集及召开程序
符合相关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
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二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《股东大
会通知》，本次股东大会出席/列席对象为：
任公司深圳分公司登记在册的公司股东（以下简称“公司股东”）。公司股东有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东；
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 6 名，代表有表决权的股
份总数 80,654,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.8483%。具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 名，代表有表决权的股份
总数 80,623,800 股。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和
授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席
本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
根据深圳证券信息有限公司提供机构提供的数据，通过网络投票进行有效表
决的股东共计 3 名，所持有表决权的股份总数为 30,200 股。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、
监事、高级管理人员以及本所律师。
据此，本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。
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（三）召集人
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于
会的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法、
有效。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据公司董事会在深圳证券交易所信息披露网站上刊登的《股东大会通知》，
公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：
无。
（1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
（2）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
（2.1）《本次发行股票的种类和面值》；
（2.2）《发行方式和发行时间》；
（2.3）《发行对象及认购方式》；
（2.4）《定价基准日、发行价格及定价原则》；
（2.5）《发行数量》；
（2.6）《限售期》；
（2.7）《本次向特定对象发行股票的上市地点》；
（2.8）《募集资金总额及用途》；
（2.9）《本次发行前滚存的未分配利润安排》；
（2.10）《本次发行决议的有效期》。
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（3）《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票预案>的议案》；
（4）《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票方案论证分析报告>的议案》；
（5）《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》；
（7）《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》；
（8）《关于公司向特定对象发行股票事宜的议案》；
（9）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》。
经核查，上述议案与本次《股东大会通知》所列的议案一致。本次股东大会
无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
（二）本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》列明事
项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的
程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表
决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次股东大会网络投票的股东就《股东大会通知》列明事项以网络投票
方式进行了表决，网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供了网络投票
的统计数据。本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共 9 项，均为对中小投资者单独计票议
案，表决结果如下：
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无。
（1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
（2.1）《本次发行股票的种类和面值》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.2）《发行方式和发行时间》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
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决权股份总数的 0.0000%。
（2.3）《发行对象及认购方式》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.4）《定价基准日、发行价格及定价原则》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.5）《发行数量》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.6）《限售期》
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表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.7）《本次向特定对象发行股票的上市地点》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.8）《募集资金总额及用途》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.9）《本次发行前滚存的未分配利润安排》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
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代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（2.10）《本次发行决议的有效期》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（3）《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票预案>的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（4）《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票方案论证分析报告>的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
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代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（5）《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（7）《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（8）《关于公司向特定对象发行股票事宜的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
（9）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
表决结果：同意 80,623,800 股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9626%；反对 30,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0374％；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,200 股，占出席本次会议中小投资者代表
有表决权股份总数 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
根据表决情况，上述特别决议议案经本次股东大会审议均已获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的《股东大会通
知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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