证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-021
中邮科技股份有限公司
第一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2024 年第二次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云
女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式
审议通过了以下议案：
审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
公司第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名宋云女士、郝文宇
女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选
人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监
事会，第二届监事会监事自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，
公司第一届监事会将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-022）。
特此公告。
中邮科技股份有限公司监事会
二〇二四年六月七日
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