启迪药业集团股份公司
公司的投资行为，降低投资风险，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法
规和《公司章程》规定，结合公司实际制定本制度。
符合公司的发展
战略；有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体
经济利益。根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履
行必要的报批手续。
投资管理。
者，各自在其权限范围内，对公司的投资作出决策。
调和组织投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
发展计划，主导投资项目策划、运作及管理，协助董事会及股东大会及时作出
投资决策。
作项目，建立投资项目库，负责组织项目的前期考察、论证和评估，负责起草
投资项目相关交易文件及尽职调查报告和投资建议书，以及负责公司投资项目
的投后管理和退出方案等工作；负责公司长期权益性投资的日常管理，对公司
投资项目负有监管的职能；对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及投
资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录；负责对投资项目进
行投资效益评估、办理出资手续等。
《公司章程》等有关规定履行公司投资的信息披露义务。
试。确认减值后及时将有关情况与资料告知至有关部门及负责人。
相关领导及各相关部门负责人组成，负责并参与项目投资前期的调查、评估、
可行性分析报告的拟定、项目投资的决策建议等。
公司董事会、股东大会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严格按照
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《总裁工作细则》
及本制度规定的权限对公司的投资活动做出决策。
审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产50%
或总资产30%的事项。
审议公司在一年内购买、出售交易标的净利润占公司最近会计年度经审计财
务报表净利润50%以上的事项。
公司拟进行的下列投资、收购出售资产达到以下标准之一时，可由董事会批
准决定，并应在两个工作日内公告：
过公司最近经审计总资产的 30%时, 董事会可自主决定该投资事宜；
的 50%且不超过公司最近经审计总资产的 30%、交易标的在最近一个会计年度相
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以下，董事会可自主
决定该出售资产事宜；
计净资产的 50%且不超过公司最近经审计总资产的 30%时, 董事会可自主决定该
收购资产事宜。
超过以上标准的事宜提交股东大会审议决定。
对公司投资概算不超过五百万元人民币的投资或发展项目,与董事长共同行
使决策权，并向董事会备案。
人员、风险点和控制措施等。
公司设置相应的记录或凭证,如实记载投资业务各环节的开展情况。
公司明确各种与投资业务相关文件资料的取得、归档、保管、调阅等各个
环节的管理规定及相关人员的职责权限。
公司投资事项涉及关联交易的,应当按照《公司章程》
《公司关联交易制度》
等相关规定履行相应的审批程序。
公司投资归口管理部门及其子公司可根据业务需要作为拟投资项目建
议单位。
项目建议单位或投资归口管理部门对拟投资的项目进行市场调研和分
析，对投资标的管理人员和创始人进行访谈，组织出具内部尽职调查报告及编
制项目建议书，经项目评审组评估后后，报总裁办公会、董事长审核，批准后
进行投资项目可行性研究。
进行可行性研究，并会同其他职能部门，如计划财务部充分沟通讨论，组织编
制项目可行性研究报告，必要时应组织外部专业机构进行评审、论证，并出具
专业报告。
东大会审议批准。
的决策权限安排提交相应的决策机构审批。
的机构或项目筹建单位按照政府的要求组织上报，完成政府审批工作。
需要提交相关资料说明变更原因以及变更后的投资方案，由总裁、董事会、股
东大会按权限进行审批。经过股东大会批准的投资项目，其投资方案的重大修
改、变更或终止需召开股东大会进行审议。
行审核。集团法律合规部也需对投资项目进行定期或专项审计，对于发现的问
题提出完整的整改建议。计划财务部建立投资管理台账，详细记录投资对象、
金额、期限等情况，作为企业重要的档案资料以备查用。
进投资项目的执行情况，承担投资项目的处置、评估和后期的调整工作。总裁、
副总裁、董事会、股东会按授权审批，如有需要还可以邀请第三方参与处置与
评估工作。
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，并及时修改本制度。
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