乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司九届十六次董事会决议公告

来源:证券之星 2024-06-07 00:00:00
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证券代码:600135       证券简称:乐凯胶片          公告编号:2023-029
               乐凯胶片股份有限公司
              九届十六次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知
于 2024 年 5 月 31 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2024 年 6 月 6 日在办公
楼会议室现场召开,会议应出席董事 9 人,现场出席董事 9 人,会议由公司董事
长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
  一、关于聘任杜彦飞先生为公司副总经理的议案
  根据公司发展需要和总经理提名,经董事会提名委员会审查通过,决定聘任
杜彦飞先生为公司副总经理。
  二、关于聘任文军先生为公司副总经理的议案
  根据公司发展需要和总经理提名,经董事会提名委员会审查通过,决定聘任
文军先生为公司副总经理。
  特此公告。
                               乐凯胶片股份有限公司董事会
  附:简历
  杜彦飞,男,1971 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究员,工程硕士学位。
近五年历任中国乐凯集团有限公司片基事业部党总支书记、经理,现任乐凯光电
材料有限公司党总支书记、董事长。杜彦飞先生未持有本公司股份,未受过中国
证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。
  文军,男,1971 年 8 月出生,汉族,中共党员,高级工程师,本科学历。
近五年历任乐凯医疗科技有限公司副总经理、党委书记,现任乐凯医疗科技有限
公司党委书记、总经理。文军先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他
有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

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