爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书
制度的建立健全及运行情况说明
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会、董
事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下：
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
股东大会为公司的最高权力机构。公司依照相关法律、法规及规范性文件
的规定制定《公司章程》《股东大会议事规则》，股东大会行使包括决定公司
的经营方针和投资计划、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案等职权。
报告期初至本说明签署日，公司共计召开股东大会 20 次。公司历次股东大
会的召集和召开程序、股东出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文
件的签署等均按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、
法规及规范性文件的要求规范运作，股东大会的召开及决议内容合法有效。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
董事会为公司股东大会的执行机构，公司依照相关法律、法规及规范性文
件的规定制定《公司章程》《董事会议事规则》，对董事的任职资格、选任、
权利和义务，以及董事会职权及议事规则进行详细规定，指导董事会的规范运
行。
报告期初至本说明签署日，公司共计召开董事会 30 次。公司历次董事会的
召集和召开程序、董事出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的
签署等均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规
及规范性文件的要求规范运作，董事会的召开及决议内容合法有效，不存在董
事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
监事会为公司监督机构，监事会履行对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行监督，检查公司财务等职权。公司依照相关法律、法规及规范性文
件的规定制定《公司章程》《监事会议事规则》，对监事的任职资格、监事会
职权、议事规则等进行详细规定，指导监事会的规范运行。
报告期初至本说明签署日，公司共计召开监事会 18 次。公司历次监事会的
召集和召开程序、监事出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的
签署等均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规
及规范性文件的要求规范运作，监事会的召开及决议内容合法有效。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
公司已经建立《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件及独立性、
选任及更换、权利及义务等进行规定，该制度符合《公司法》等法律、法规及
规范性文件的要求。
公司的独立董事依照有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定，勤勉、认真、谨慎地履行其权利，并承担义务。公司
的独立董事积极出席公司历次董事会会议，参与公司重大经营决策，对公司的
关联交易发表独立意见，对切实保护股东权益尤其是中小股东权益不受侵害，
以及监督公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
雨为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日。
自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书按照法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料的管理，以及办理信息披露事务等事宜，积极配合
公司独立董事履行职责，对公司的规范运作起到重要作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司关于股东大会、董事
会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章
页）
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