证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-062
唐人神集团股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划首次授予
第二个行权期、预留授予第一个
行权期行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权的激励对象
共 403 名，涉及的可行权的股票期权数量为 612.6520 万股，占公司目前总股本
（2）本次行权的股票期权简称：唐人 JLC3，期权代码：037215。
（1）公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权的激励对象
共 50 名，涉及的可行权的股票期权数量为 82.21 万份，占公司目前总股本
（2）本次行权的股票期权简称：唐人 JLC4，期权代码：037318。
理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开了第
九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
条件成就的议案》，具体情况如下：
一、2022 年股票期权激励计划简述及已履行的程序
（一）2022 年股票期权激励计划简述
会第二十七次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
次授予日为 2022 年 2 月 16 日，首次授予的激励对象共 857 名，首次授予数量为
本次激励计划首次授予具体分配情况如下：
占授予股票 占本激励计划草案
获授的股票期权
序号 姓名 职务 期权总数的 公告日公司股本总
数量（万份）
比例 额的比例
董事、董事会
秘书
董事及高级管理人员，共计 2 人 80 1.35% 0.07%
中高层管理人员、核心或
共计 855 人
首次授予合计 5,490.60 92.41% 4.55%
注：1、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；2、本次
激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
日为 2022 年 12 月 2 日，预留授予的激励对象共 110 名，预留授予数量为 451 万
份股票期权。
本次激励计划预留授予具体分配情况如下：
占预留授予 占本激励计划草案
获授的股票期权
姓名 职务 股票期权总 公告日公司股本总
数量（万份）
数的比例 额的比例
中高层管理人员、核心或骨干（技
术/业务）人员，共计 110 人
预留授予合计 451 100% 0.37%
注：1、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；2、本次
激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
对象定向发行的公司 A 股普通股股票；
分配方案，同时根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》“第九章：二、
股票期权行权价格的调整方法”的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授
权，公司对 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，2022
年股票期权激励计划涉及的股票期权的行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/
股。
（1）本次激励计划的有效期
股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股
票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
（2）本次激励计划的等待期
本次激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行
权日之间的时间段。本激励计划首次授予的股票期权分 3 期行权，对应的等待期
分别为 12 个月、24 个月、36 个月；本激励计划预留授予的股票期权分 2 期行权，
对应等待期分别为 12 个月、24 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得
转让、用于担保或偿还债务。
（3）本次激励计划的可行权日
在本次激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自授予之日起满 12 个月
后可以开始行权。可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下
列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告公
告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
（4）本次激励计划的行权安排
①在可行权日内，首次授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件，激励
对象应在股票期权首次授予之日起满 12 个月后分 3 期行权。
本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
首次授予 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之
第一个行权期 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
首次授予 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之 30%
第二个行权期 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
首次授予 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之
第三个行权期 日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
②本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下所示：
行权安排 行权时间 行权比例
预留授予 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之
第一个行权期 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
预留授予 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之
第二个行权期 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期
行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权
各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注
销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期
权行权事宜。
（二）2022 年股票期权激励计划已履行的程序
<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第二十
七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资
咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾
问报告。
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2022 年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 20 日，
通过公司官网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示的时限内，没有
任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公示期满后，公司于 2022
年 1 月 21 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》，监事会认为：列入本次激励计划的首次授予激励对象均
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。
<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
第二十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励
对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予
激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次激励计划调整及授予日激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上
海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划的调整和授予相关事项出具
了法律意见书、独立财务顾问报告。
次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期
权的议案》。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的
意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有
限公司分别对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书、独立财务
顾问报告。
会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、
《关
于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司
独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并
发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。
十次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授
予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要
求的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关
事项进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣
正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报
告。
十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核
实并发表了审核意见。公司聘请的湖南一星律师事务所出具了法律意见书。
二、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一
个行权期行权条件成就的说明
（一）首次授予第二个行权期的等待期届满的说明
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》，2022 年股票期权激励计划
有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完
毕之日止，最长不超过 48 个月。首次授予的股票期权在首次授予之日起满 12
个月后，分 3 期行权，每期行权的比例分别为 30%、30%、40%。
首次授予第二个行权期的行权时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交
易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为首次
授予的获授股票期权总数的 30%。
首次授予第二个行权期的等待期已届满，可行权期为 2024 年 2 月 16 日至 2025
年 2 月 15 日（包含首尾两日），行权比例为首次授予的获授股票期权总数的 30%。
（二）预留授予第一个行权期的等待期届满的说明
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》，2022 年股票期权激励计划
有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完
毕之日止，最长不超过 48 个月。预留授予的股票期权在预留授予之日起满 12
个月后，分 2 期行权，每期行权的比例分别为 50%、50%。
预留授予第一个行权期的行权时间为自预留授予之日起 12 个月后的首个交
易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为预留
授予的获授股票期权总数的 50%。
预留授予第一个行权期的等待期已届满，可行权期为 2023 年 12 月 2 日至 2024
年 12 月 1 日（包含首尾两日），行权比例为预留授予的获授股票期权总数的 50%。
（三）首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的说明
行权条件 是否达到行权条件的说明
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 公司未发生前述情形，满足行
计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内 权条件。
出现过未按法律法规、
《公司章程》
、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）
法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大
激励对象未发生前述情形，满
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
足行权条件。
施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的
其他情形。
期）
：2023 年度饲料外销量≥620 万吨；或 2022-2023 年度累计生猪销售量 公司 2022-2023 年度累计生猪
≥550 万头。注：“饲料外销量”仅为对外销量，不含养殖自用销量；公司 销售量 587.05 万头，公司层面
业绩考核目标，“饲料外销量”、“生猪销售量”其中一个达成即达成公司业 满足行权业绩条件。
绩考核要求。
激励对象行权考核年度（2023 年度）的考核结果及行权比例为： 根据个人层面绩效考核结果，
个人绩效 并 结 合 激励 对象 个 人行权 意
S≧85 70≤S＜85 65≤S＜70 60≤S＜65 S＜60
考核结果 愿，公司首次授予股票期权第
（S）
个人层面 二个行权期行权的激励对象共
可行权系
计 403 人，共计解锁 612.6520
数
公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象分年度进行考核，根据《公司考 万份期权；预留授予第一个行
核管理办法》执行，由考核结果确定其实际行权的额度，若公司层面各年 权期行权的激励对象共计 50
度业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面可行权系数× 人，共计解锁 82.21 万份期权。
个人当年可行权额度。
综上所述，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权
期、预留授予第一个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的 403 名激励对
象在首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为 612.6520 万份，同意达到考
核要求的 50 名激励对象在预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为 82.21
万份。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照相关规
定办理本次股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期的
行权相关事宜。
三、关于本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况的说明
务调整或个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司第八届董事会第四十六次会议对 2022 年股票期权激励计划
首次授予的激励对象及其授予权益数量进行了相应调整。调整后，首次授予的激
励对象总人数由 895 人调整为 857 人，首次授予股票期权的授予数量由 5,549 万
份调整为 5,490.60 万份。
公司第八届监事会第二十八次会议对调整后的激励对象名单进行了核查并
发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的湖南一星律
师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了
法律意见书、独立财务顾问报告。
于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于因 80 名首次授予
股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 538 万份予以注销；因 661 名首次
授予激励对象 2022 年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未达到
票期权的 2 名激励对象成为监事已不符合激励条件，其已获授但尚未行权的全部
股票期权 68.80 万份予以注销；因 18 名首次授予股票期权可行权激励对象自愿
放弃本期行权，其已获授但尚未行权的本期股票期权 25.80 万份予以注销。公司
独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业
咨询服务（集团）股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、
独立财务顾问报告。
《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行
权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核实并发
表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集
团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。
了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施 2022
年度权益分配方案，需对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权
价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。
通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 106 名首
次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 457.80 万份予以注销；因
数未达到 100%，对应其不能完全行权的股票期权 580.4280 万份予以注销；因 39
名首次授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，其已获授但
尚未行权的本期股票期权 75.86 万份予以注销；
因 21 名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 86.70 万份
予以注销；因 68 名预留授予激励对象 2023 年度个人绩效考核结果对应的个人层
面可行权系数未达到 100%，对应其不能完全行权的股票期权 78.44 万份予以注
销；因 12 名预留授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，
其已获授但尚未行权的本期股票期权 21.5 万份予以注销。
公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限
公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。
除上述事项外，本次实施的激励计划与公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过的激励计划相关内容一致。
四、2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行
权期的行权安排
码：037215；预留授予第一个行权期行权的股票期权简称：唐人 JLC4，期权代
码：037318。
本期行权 本期行权
获授的股票 已行权股票 本期行权股 股票期权 股票期权
序
姓名 职务 期权数量（万 期权数量 票期权数量 数量占已 数量占公
号
份） （万份） （万份） 获授期权 司目前总
的比例 股本比例
董事、财
务总监
于红
清
董事及高级管理人员，
共计 2 人
中高层管理人
员、核心或骨干
人员，共计 401
人
首次授予第二个行权期
行权激励对象合计 403 2,592.8 424.956 612.652 23.63% 0.4275%
人
注：对于上表所列的本期可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数
为准；若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事
宜，行权数量将做相应的调整；部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍
五入所致；本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；杨志先生自 2022 年 6 月 22 日起、于红清先
生自 2024 年 3 月 26 日起担任公司董事。
获授的股票 已行权股票 本期行权股 本期行权股票期 本期行权股票期
姓名 职务 期权数量（万 期权数量 票期权数量 权数量占已获授 权数量占公司目
份） （万份） （万份） 期权的比例 前总股本比例
中高层管理人
员、核心或骨干 219.2 0 82.21 37.50% 0.06%
人员，共计 50 人
注：对于上表所列的本期可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数
为准；若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事
宜，行权数量将做相应的调整；部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍
五入所致；本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第一个行权期采用集中行权方式。
股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权价格将做相应的调整。
可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
首次授予第二个行权期的行权时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交
易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，即 2024 年 2 月
预留授予第一个行权期的行权时间为自预留授予之日起 12 个月后的首个交
易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，2023 年 12 月 2
日至 2024 年 12 月 1 日（包含首尾两日）。
五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的
说明
经自查，参与激励的董事、高级管理人员孙双胜先生、杨志先生在公告日前
本激励计划的董事、高级管理人员将严格遵守《证券法》、
《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，
在本激励计划行权期内合法行权。
六、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
用公司代扣代缴的方式。
七、不符合行权条件的股票期权的处理方式
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象不符合行
权条件的股票期权不得行权、不得递延至下期行权，由公司注销；激励对象符合
行权条件，必须在计划规定的行权期内行权，在本次行权期内未行权或未全部行
权的股票期权，不得递延至下一期行权，该部分股票期权由公司注销。
八、本次行权对公司的影响
本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不
会发生变化。本次股权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期
结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的
公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行
重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择集
中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。2022 年股票期权
激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期、预留授予第一个行权期行权不会
对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。
本次行权的激励对象人数为 453 人，可行权的股票期权数量为 694.8620 万
份。股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待
期内摊销，并计入费用，相应增加资本公积，具体摊销费用以经会计师审计的数
据为准。
九、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票
期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董
事会的授权，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予
第一个行权期的行权条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《2022 年股
票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公
司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行权条件的激励对
象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
十、法律意见书的结论性意见
湖南一星律师事务所认为：
权和批准，符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》及其他相
关文件的有关规定。
已成就，公司实施本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及其他相关文件
的有关规定。
定。
十一、独立财务顾问的专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司 2022 年股票期权
激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件已经成就，本
次行权及注销部分股票期权事项且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划
（草案）》等相关规定。公司本期行权尚需按照相关规定在规定期限内进行信息
披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月五日
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