浙江聚力文化发展股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的相关规定，
公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第八条 公司有关部门应做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料。
第九条 战略委员会进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会根据需要不定期召开会议，原则上于会议召开前 3 天通
知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员
指定的一名委员召集并主持；主任委员不能履行职务且未指定人选的，任何一名
委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委
员职责。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
现场、通讯等方式召开。
第十三条 战略委员会认为必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第十六条 本实施细则所称“以上”含本数，“过”、“低于”不含本数。
第十七条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效。本实施细则解释权归
属公司董事会。
第十八条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会
审议通过。
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二〇二四年六月
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