百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-06 00:00:00
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股票简称:百利电气    股票代码:600468   公告编号:2024-018
        天津百利特精电气股份有限公司
       董事会八届二十六次会议决议公告
               特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”
                        )董事会八
届二十六次会议于2024年6月4日下午13:30在公司以现场和通讯相结
合的方式召开,会议通知于2024年5月30日由董事长杨川先生签发。
本次会议应出席董事六名,实际出席六名,公司监事及高级管理人员
参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如
下:
  一、审议通过《关于控股子公司搬迁项目的议案》
  为进一步提升产品工艺水平和生产效能,公司控股子公司天津市
百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目,对生产工艺和设备更
新升级,降低生产成本,提高产品竞争力。本项目投资金额约为 2,439
万元,资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产
经营,符合公司及全体股东的利益。
  同意六票,反对〇票,弃权〇票。
  二、审议通过《关于控股子公司舰船用特种泵研发制造中心项目
的议案》
  为进一步增强创新活力,提升产品质量水平和生产效能,公司控
股子公司天津泵业机械集团有限公司拟建设舰船用特种泵研发制造
中心。本项目投资金额约为 5,000 万元,资金来源为子公司自筹资金。
本项目不会影响公司正常的生产经营,符合公司及全体股东的利益。
 同意六票,反对〇票,弃权〇票。
 特此公告。
          天津百利特精电气股份有限公司董事会
              二〇二四年六月六日

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