证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-026
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或
“华锋股份”
）于 2024 年 6 月 4 日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六
届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有
限公司肇庆分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向上海浦东
发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向广发银行股份有限公司肇
庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务
提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 5,000 万元，公司将为高要华锋的此
次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行
最终审批为准。
同时，为便于上述担保事项的顺利进行，公司提请董事会授权公司法定代
表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额度有效期内的担保合同
及相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司本
次担保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易。本次担保金额在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
成立日期 2011-01-24
注册地点 肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块（白土镇九山地段）
法定代表人 谭帼英
注册资本 16,800 万元人民币
开发、生产、销售：电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件
专用材料，电子元器件产品，高效聚合氯化铝铁净水剂及高效
脱色剂，污水处理剂，电动汽车用整车控制器，电驱动与传动
经营范围
系统，功率转换集成控制器，电线电缆，线束组件，插头连接
件，通讯设备；自有物业出租，自有设备出租。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司 100%控股
与上市公司关系 本公司全资子公司
广东华锋新能源科技股份有限公司
持股 100%
chigu
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
司
单位：人民币 元
项目 chi 司
（未经审计） （经审计）
总资产 579,478,827.61 513,233,143.30
持股
净资产 280,012,749.73 264,762,151.26
负债总额 299,466,077.88 248,470,992.04
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 120,747,559.25 445,757,235.77
营业利润 15,290,569.50 -1,168,787.52
净利润 14,212,904.39 602,613.64
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内
容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额将不超过本次审批的担保
额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋融资活动提供连带责任保证
担保，是基于全资子公司业务发展需要，本次融资活动将为其发展带来积极影
响，有利于解决全资子公司进行相关融资时需要担保的问题。且上述担保免于
支付担保费用，体现了本公司对全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生
不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
高要华锋目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
本次担保事项无反担保。
上述担保事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总余额为 30,000 万元,占公司
截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 34.52%，全部为对全资子公司的
担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年六月五日
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