证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-049
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红
楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 30 日以邮件及电话的方
式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
截至 2024 年 6 月 4 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补
充流动资金 3.1 亿元归还至募集资金专用账户。为提高公司资金的使用效率，减
少公司短期融资，降低公司的财务费用，董事会同意公司继续使用部分公开发行
可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3.1 亿元，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《关于归还募集资金并继续使用募集资金临时
补充流动资金公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为支持公司经营发展，董事会同意公司接受大股东深圳市岩代投资有限公司
提供财务资助不超过人民币2.5亿元，资助金额以实际到账金额为准，借款利率
水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供
任何形式的抵押或担保。本次交易有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在
有效期内可循环使用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于大股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈学敏先生回避表决。
为规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，
董事会同意公司继续开展原材料铝锭期货套期保值业务，授权期限内任一时点占
用的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000
万元（含），有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月，上述额度在有效期
内可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关
于继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-053）。
公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件
与本议案一并经本次董事会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
