证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-033
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第一届董事会第三十七次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，并
于2024年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全
体监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全
资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于以募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立
董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-032）。
公司第一届董事会提名委员会第六次会议对候选人任职资格进行了
审议，同意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董
事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-032）。
公司第一届董事会提名委员会第六次会议对候选人任职资格进行了
审议，同意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议
案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的
权益，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额：
不超过 5,000 万元；保险费用：不超过 40 万元/年（具体以招标结果为
准）；保险期限：12 个月/期(具体以保险合同为准，后续可续保或重新
投保)。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层办理投保相
关事项。
董事会表决结果：鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，
全体董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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