证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-036
海南神农科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年
关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午
具体时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 6 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
或证券账户确认单办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件二），以便登记确认。传真应在 2024 年 6 月 20 日下午 17:00 前送
达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务
楼，邮编：570311。（信封请注明“股东大会”字样）。
前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
六、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13：00—15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
股东参会登记表
填列日期： 年 月 日
股东名称\姓名 营业执照号\身份证号
代理人姓名 身份证号
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农科
技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案编码表
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、
“反对”、
“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自
己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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