杭齿前进: 第六届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-04 00:00:00
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                     杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
 证券代码:601177   证券简称:杭齿前进       公告编号:临2024-019
          杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 董事会会议召开情况
  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 3 日
以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已于
知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加董事 9
人,实际参加董事 9 人,出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  会议由董事长杨水余先生召集并主持,与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议:
  二、 董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  (1)关于调整授予数量
  鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有 6 名激励对象
因个人原因自愿放弃部分拟授予的限制性股票,根据公司《2024 年限制性股票
激励计划(草案)》
        (以下简称“《激励计划草案》”)的有关规定和公司 2023 年
年度股东大会的授权,董事会对本次激励计划拟授予限制性股票总数由 800.00
万股调整为 791.50 万股。
  上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件及《激励计划草案》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  (2)关于调整授予价格
  因公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 30 日实施完毕,根据《上市公
司股权激励管理办法》
         《激励计划草案》等相关规定以及公司 2023 年年度股东大
会的授权,董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,即
                       杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
授予价格由 4.20 元/股调整为 4.15 元/股。
  公司董事会薪酬与考核委员会已就上述议案向公司董事会提出建议。
  公司董事杨水余、周焕辉、张德军为本次激励计划的激励对象,已对上述议
案回避表决。
  议案表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:临 2024-021)。
  (二)审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划草案》等相关规定以及公司
就,同意以 2024 年 6 月 3 日为授予日,向公司 287 名激励对象授予 791.50 万股
限制性股票,授予价格为 4.15 元/股。
  公司董事会薪酬与考核委员会已就上述议案向公司董事会提出建议。
  公司董事杨水余、周焕辉、张德军为本次激励计划的激励对象,已对该议案
回避表决。
  议案表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向公司 2024 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
                       (公告编号:临 2024-022)
  特此公告。
                        杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

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