证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
彩讯科技股份有限公司
独立董事谢国忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别声明：
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集
上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
“公司”）股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事
谢国忠先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟定于 2024 年 6 月 19
日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以
下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《彩讯科技股份有限
公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内
容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人谢国忠作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的
委托就 2024 年第二次临时股东大会审议的有关激励计划相关议案公开征集股东
委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完
全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈
述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署
本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制
度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：彩讯科技股份有限公司
英文名称：Richinfo Technology Co.,Ltd.
股票简称：彩讯股份
股票代码：300634
法定代表人：杨良志
成立日期：2004年01月06日
董事会秘书：王欣
证券事务代表：胡小云
公司联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科创中心
邮政编码：518063
联系电话：0755-86022519
传真：0755-86111235
互联网地址：www.richinfo.cn
电子信箱：cfo@richinfo.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对2024年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
关事项的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体内容，详见公司披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大
会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢国忠先生，其基本情
况如下：
谢国忠先生，生于1960年，中国香港籍。1990年获麻省理工学院颁发经济学
博 士 。 1990 年 至 1995 年 是 世 界 银 行 经 济 学 家 ， 1995 年 至 1997 年 任 新 加 坡
MacquarieBank企业财务部的联席董事，开创了银行在东南亚的业务。1997年至
年至2012年期间任深圳发展银行股份有限公司独立非执行董事、中国博奇环保科
技（控股）有限公司董事。现为独立经济学家和金融投资顾问，并担任中国博奇
环保（控股）有限公司独立非执行董事。2022年6月至今任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上
股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之
间不存在利害关系。
（四）征集人本次公开征集委托投票权基于征集人依法行使独立董事职责，
不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集
人公开征集委托投票权的情形。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第三届董
事会第十六次会议，并且对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等规定
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2024年6月12日下午股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东。
（二）征集时间：2024年6月13日至2024年6月14日（每日上午9：00－11：
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关
文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有
文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室签
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
收日为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科创中心31层
收件人：彩讯科技股份有限公司 胡小云
电话：0755-86022519
传真：0755-86111235
邮政编码：518063
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
托无效。
特此公告。
征集人：谢国忠
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
附件：
彩讯科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《彩讯科技股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》全文、《彩讯科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托彩讯科技股份有限公司独立董事
谢国忠先生作为本人/本公司的代理人出席彩讯科技股份有限公司2024年第二次
临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》
注：对于每一项议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时
请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏
选视为弃权。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-044
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至2024年第二次临时股东大会结束止。
首页
微信公众号
证券之星APP
