证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-50
广东银禧科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年
期二）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日
对外披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-28）。
灿先生（董事兼总经理）、张德清先生（职工代表董事）、傅轶先生（职工代表
董事）共同提交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案告知函》。鉴
于提高开会效率，上述四名股东提议公司将第六届董事会第八次会议审议通过的
《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》、《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章
程》 等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至提案日，谭文钊先生、林登
灿先生、张德清先生、傅轶先生合计持有公司 14,305,750 股股份，占公司总股
本 3.01%，具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法
律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，公司董事会同意将《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》、
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》作为新增的临时提案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地
点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2023 年年度股东大会具体事项补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年年度临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月
召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于制定<2024 年非独立董事薪酬与考核方案>的议
案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予
第一类限制性股票的议案》
《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特
定对象发行股份的议案》
《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的
议案》
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议、第
六届监事会第七次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。内容详见公司刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
上述议案8/10/12/14/15为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小
投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记办法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天
以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投
票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：350221；投票简称为：银禧投票。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权、回避。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
广东银禧科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
邮政编码：523187，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
附件三：授权委托书
授 权 委 托 书
致：广东银禧科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股
份有限公司 年 月 日召开的2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对
于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托
人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表
决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
码
目可以投票
√
提案
非累积投票提案
《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》
《关于 2023 年年度报告及摘要的
议案》
《关于制定<2024 年非独立董事薪
酬与考核方案>的议案》
《关于公司为子公司申请融资提
供担保的议案》
《关于计提信用及资产减值准备
的议案》
《关于回购注销 2021 年限制性股
性股票的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》
《关于修订<独立董事工作细则>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
股份的议案》
《关于为子公司银禧工塑向银行
申请融资提供担保的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》
委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”
为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的
视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
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