证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-017
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年
日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、
召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道
海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月四日
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