证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-045
宁夏青龙管业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
监事及高级管理人员发出。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公
告》（公告编号：2024-046）。
公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。
（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公
告》（公告编号：2024-046）。
公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。
（三）《关于选举高健宝先生为非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公
告》（公告编号：2024-046）。
公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。
本议案需提交股东大审议通过。
（四）《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于
公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公
告》（公告编号：2024-046）。
（五）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
公司定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）在宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利
研发大厦 11 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《宁夏
青龙管业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-047）。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
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