证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-038
中信金属股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体
董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场会议与视频会议相结合的方式召
开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事一致同意豁免本次
董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献文先生已在董事会会议上就豁免本
次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会议由董
事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保
计划>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于公司调整 2024 年度对外担保计划的公告》
（公
告编号：2024-040）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资
计划>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
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