证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-037
合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智
召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议的董
事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶
合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财
务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，并同意将该方案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第二届董事会第五次审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过
人民币 20 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理
到期后将归还至募集资金专户。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
（公告编号：2024-034）。
合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响公司日常经营业务开展
及资金安全的前提下，使用不超过人民币 80 亿元（含）的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，授权
期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
（四）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以
股票，授予价格为 10.07 元/股。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》（公告编号：2024-036）。
（五）审议通过《关于拟向皖芯集成转让资产的议案》
同意公司向皖芯集成转让资产。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于提请召开合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年年
度股东大会的议案》
同意于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将
采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成 2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
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