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松井新材料集团股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
专门会议第一次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场会议和通讯方式
召开。本次会议通知及相关材料于 2024 年 5 月 28 日发出。本次会议由全体独立
董事共同推举颜爱民先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应当出席独立董
事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议
案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，独立董事认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨
关联交易事项符合公司长期发展战略，有助于进一步提升公司核心竞争力。本事
项符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，基金的投资及管理机制合理，
关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交至公
司第二届董事会第三十次会议审议，关联董事凌云剑先生、王卫国先生需回避表
决。
特此决议。
（本页以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《松井新材料集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议》之签字页）
独立董事签名：
颜爱民黄进沈辉

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