证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-062
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2024 年 5 月 26 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会
议材料，于 2024 年 5 月 31 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主
持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童
用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
公司目前日常经营和办公场所主要为租赁物业，随着公司业务范围和经营
规模的持续扩大，为满足公司及控股子公司更好地开展日常经营和办公的需要，
拟购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公司持有的五星广场 T1、T2 办公
楼部分楼层房地产，资产位于江宁区麒麟高新区运粮河东路以南、光华路以东，
建筑面积共计 28,843.41 平方米，交易价格为 49,033.80 万元人民币。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编
号：2024-064）。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生回避表决。
本议案须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
对本次须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议的事项进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-065）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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