上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议（以下简称“独
立董事专门会议”）于 2024 年 5 月 29 日以现场会议的方式召开，本
次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章
程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提
前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事
夏宽云先生召集和主持了本次会议。
本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董
事候选人的议案》
全体独立董事对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关
材料进行了审核，发表审查意见如下：
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定
的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规
规定关于独立性等条件的相关要求。
业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等规定不得担任上市公司独立董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存
在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，
并同意将相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
本议案涉及独立董事薪酬，全体独立董事需回避表决，该议案提
交公司董事会会议审议。
表决结果：同意票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
独立董事：夏宽云、马石泓、王琳琳
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