证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-037
江苏传智播客教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2024 年 5 月 31 日以专人送达等形式发出会议通知，经全体董事一
致同意豁免提前书面通知的要求，并于 2024 年 5 月 31 日 14:00 在北京市昌平区
建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲
自出席董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明
先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
(一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
经审阅相关材料，董事会认为武晋雅女士具备所聘任岗位需求的专业能力与
职业素养，能够胜任财务总监的职务，同意聘任武晋雅女士为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更财务总监的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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