天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-029
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十一次会议于 2024
年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
公司已于 2024 年 5 月 24 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文
件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案
根据经营发展需要，公司下属参股公司咸阳启点金源房地产开发有限公司
（以下简称启点金源公司），拟向浙商银行股份有限公司咸阳分行申请新增开发
贷款额度 1.5 亿元，资金用于“天地源•和樾溪谷”项目的开发建设，贷款期限为
具体内容详见 2024 年 6 月 1 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-030）。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于对咸阳启点金源房地产开发有限公司增资的议案
根据经营发展需要，为进一步优化启点金源公司股权结构，公司下属全资子
公司陕西天投房地产开发有限公司拟对启点金源公司进行增资。
具体内容详见 2024 年 6 月 1 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-031）。
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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日
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