国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
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上海建科集团股份有限公司
法律意见书
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关于上海建科集团股份有限公司
致：上海建科集团股份有限公司
上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会现
场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）13 点 30 分在上海市闵行区申旺路 519 号
公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简
称“本所”）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、赵逸雯律师（以下简称“本所
律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海建科集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2023 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2024 年 4
月 26 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和届次、会议
召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止
日期和投票时间、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议
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登记方法及其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 30 日 13 点 30 分在上海市闵行区申旺
路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅如期召开，本次股东大会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 350,365,646 股，占
公司总股本的 85.4840％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 350,219,946 股，占公司总股本
的 85.4484％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 145,700 股，占公司总股本的 0.0355％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等。
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经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决。就影响中小股东利益的议
案，对中小股东的表决进行了单独计票。综合现场投票及上证所信息网络有限公
司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议的所有议案均获
得通过。具体情况如下：
总表决情况：同意 350,348,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9951%；反对 15,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
总表决情况：同意 350,238,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9637%；反对 125,500 股 ，占出席会 议股东 所持有表决 权股 份总 数的
总表决情况：同意 350,238,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9637%；反对 125,500 股 ，占出席会 议股东 所持有表决 权股 份总 数的
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议案》。
总表决情况：同意 350,348,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9951%；反对 15,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
总表决情况：同意 350,348,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9951%；反对 15,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 24,287,340 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9292%；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0638%；弃权 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 350,348,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9951%；反对 15,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 24,287,340 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9292%；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0638%；弃权 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 350,351,346 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9959%；反对 12,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
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中小股东表决情况：同意 24,290,240 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9412%；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0518%；弃权 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 350,232,046 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9619%；反对 128,600 股 ，占出席会 议股东 所持有表决 权股 份总 数的
中小股东表决情况：同意 24,170,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.4503%；反对 128,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5291%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 350,232,046 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9619%；反对 128,600 股 ，占出席会 议股东 所持有表决 权股 份总 数的
本次股东大会无特别决议议案，议案 5、6、7、8 为对中小投资者单独计票
的议案，本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的情形。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海建科集团股份有限公司 2023 年年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及
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《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。（以下无正文）
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