东兴证券: 东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-31 00:00:00
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证券代码:601198        证券简称:东兴证券          公告编号:2024-022
                东兴证券股份有限公司
         第五届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议
于2024年5月24日通过电子邮件方式发出会议通知,2024年5月30日在北京市西城
区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应
参与表决董事15名,实际参与表决董事共15人(其中:以通讯表决方式出席会议
本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东
兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:
   一、审议通过《关于公司撤销协同发展部的议案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
   二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
   《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>
及<公司董事会议事规则>的公告》刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
   本议案需提交股东大会审议。
   三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
   《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>
及<公司董事会议事规则>的公告》刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
   本议案需提交股东大会审议。
   四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
   《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>
及<公司董事会议事规则>的公告》刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
   本议案需提交股东大会审议。
   五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
   六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司审计委员会议事规则>的
议案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
   本议案已经董事会审计委员会预审通过。
   七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规
则>的议案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
   本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。
   八、审议通过《关于董事会发展战略委员会更名及修订<东兴证券股份有限
公司发展战略委员会议事规则>的议案》
   表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
  本议案已经董事会发展战略委员会预审通过。
  董事会同意董事会发展战略委员会更名为“董事会发展战略与 ESG 委员
会”,并相应修订《东兴证券股份有限公司发展战略委员会议事规则》。
  九、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司风险控制委员会议事规则>
的议案》
  表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
  本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。
  十、审议通过《关于增加 2023 年年度股东大会议案的议案》
  表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
  特此公告。
                           东兴证券股份有限公司
                                   董事会

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