证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-032
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会
议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024
年 5 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过
了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
公司子公司宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称“萌生环保”）、都匀
上峰新能源有限公司（以下简称“都匀新能源”）、都安上峰新能源有限公司（以
下简称“都安新能源”）、宁夏上峰萌生新能源有限公司（以下简称“宁夏新能源”）、
怀宁上峰新能源有限公司（以下简称“怀宁新能源”）及公司参股公司宁波舜江水
泥有限公司（以下简称“宁波舜江”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构
商谈并达成意向，拟合计向银行申请 42,900 万元的融资授信。其中，萌生环保拟
向银行申请流动资金贷款 1,000 万元，萌生环保的双方股东浙江上峰杰夏环保科
技有限公司（持股 65%）和宁夏萌生实业有限公司（持股 35%）共同为萌生环保
提供最高额连带责任保证担保，担保期限三年，具体以担保协议约定为准；都匀
新能源、都安新能源和宁夏新能源拟向银行申请共计不超过 1,900 万元的融资授
信，浙江上峰阳光新能源有限公司（以下简称“上峰新能源”）需为都匀新能源、
都安新能源、宁夏新能源和怀宁新能源提供等额连带责任担保，其中，宁夏新能
源的其他少数股东将提供反担保，担保期限 10 年，具体以担保协议约定为准；
宁波舜江拟向银行申请总额不超过 40,000 万元的综合授信，由宁波舜江大股东
宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“宁波科环”）提供全额连带责任保
证担保，浙江上峰建材有限公司作为宁波舜江的少数股东，拟以持有宁波舜江 21%
股权向宁波科环提供股权质押反担保，担保额度为 6,930 万元，担保期限为三年；
上述担保金额合计为 9,830 万元，具体以担保协议约定为准。
本次新增对外担保额度合计为 9,830 万元后，公司及其控股子公司的对外担
保额度总金额为 628,667.55 万元；其中，公司及其控股子公司对合并报表内单位
提供的担保总余额为 565,930.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产
的比例为 64.02%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度
的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案
尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司提议于 2024 年 6 月 17 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
大会，审议经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过并提交的《关于公司新
增对外担保额度的议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
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