证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-022
鞍钢股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:00。
网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 5 月 29 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁
西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,383,851,972 股（其中内资股
为 7,972,311,972 股，外资股为 1,411,540,000 股）。
（1）2023 年度股东大会出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表的股份总数为
股东授权委托代表 13 人，代表的股份总数为 5,035,066,574 股，占公司有表
决权总股份数的 53.66%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股
份总数为 273,705,942 股，占公司有表决权总股份数的 2.92%；出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数为 5,289,817,571 股，
占公司有表决权总股份数的 56.37%；通过网络投票出席会议的股东人数 11
人，代表股份数量为 18,954,945 股，占公司有表决权总股份数的 0.20%。
（2）2024 年第一次内资股类别股东会出席情况
出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 13 人，代表的股份总数为
场 出 席 会 议的 股东 及 股 东 授权 委托 代 表 共 2 人，代 表 的 股 份数 量 为
络投票出席会议的股东人数 11 人，代表的股份数量为 18,954,945 股，占公
司该类别股东有表决权股份总数的 0.24%。
（3）2024 年第一次外资股类别股东会出席情况
出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为
律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）2023 年度股东大会
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议有表决 议有表决 表决
议案名称 有表决权股
股数 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
东所持表决
持表决权 持表决权
权的百分比
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1. 2023 年度董
事会工作报告
议案 2. 2023 年度监
事会工作报告
议案 3. 2023 年度报
告及其摘要
议案 4. 2023 年度财
务报告
议案 5. 2023 年度利
润分配方案
议案 6. 关于 2023
年度董事及监事酬 5,307,877,666 99.98% 894,850 0.02% 0 0.00% 通过
金的议案
议案 7. 关于聘任立
信会计师事务所
（特殊普通合伙） 5,243,515,248 98.77% 65,257,268 1.23% 0 0.00% 通过
担任公司 2024 年度
审计师的议案
议案 8. 关于选举胡
彩梅女士为公司第
九届董事会独立非
执行董事的议案
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议有表决 议有表决 表决
议案名称 有表决权股
股数 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
东所持表决
持表决权 持表决权
权的百分比
的百分比 的百分比
议案 9. 关于选举第
九届董事会执行董
累积投票提案，采用等额选举
事和非执行董事的
议案
子议案 1. 关于选举
邓强先生为第九届
董事会执行董事的
议案
子议案 2. 关于选举
谭宇海先生为第九
届董事会非执行董
事的议案
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 10. 关于公司
境内融资业务的议 本提案需逐项表决，作为投票对象的子议案数为 3 个。
案
子议案 1：在银行间
债券市场发行超短 5,300,781,870 99.85% 7,990,644 0.15% 2 0.00% 通过
期融资券的议案
子议案 2：在银行间
债券市场发行短期 5,300,781,870 99.85% 7,990,644 0.15% 2 0.00% 通过
融资券的议案
子议案 3：在银行间
债券市场发行中期 5,300,776,250 99.85% 7,996,264 0.15% 2 0.00% 通过
票据的议案
议案 11. 关于 2020
年限制性股票激励
计划部分激励对象
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 12. 关于修订
《公司章程》及变
更公司注册资本的
议案
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议有表决 表决权 表决权
议案名称
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 1. 2023 年度董事会工作报告 5,034,273,254 94.83% 793,320 0.01% 0 0.00%
议案 2. 2023 年度监事会工作报告 5,034,273,254 94.83% 793,320 0.01% 0 0.00%
议案 3. 2023 年度报告及其摘要 5,034,273,254 94.83% 793,320 0.01% 0 0.00%
议案 4. 2023 年度财务报告 5,034,273,254 94.83% 793,320 0.01% 0 0.00%
议案 5. 2023 年度利润分配方案 5,034,273,854 94.83% 792,720 0.01% 0 0.00%
议案 6. 关于 2023 年度董事及监
事酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 5,033,770,814 94.82% 1,295,760 0.02% 0 0.00%
年度审计师的议案
议案 8. 关于选举胡彩梅女士为公
司第九届董事会独立非执行董事 5,034,273,854 94.83% 792,720 0.01% 0 0.00%
的议案
议案 9. 关于选举第九届董事会执
累积投票提案，采用等额选举
行董事和非执行董事的议案
子议案 1. 关于选举邓强先生为第
九届董事会执行董事的议案
子议案 2. 关于选举谭宇海先生为
第九届董事会非执行董事的议案
议案 10. 关于公司境内融资业务
本提案需逐项表决，作为投票对象的子议案数为 3 个。
的议案
子议案 1：在银行间债券市场发行
超短期融资券的议案
子议案 2：在银行间债券市场发行
短期融资券的议案
子议案 3：在银行间债券市场发行
中期票据的议案
议案 11. 关于 2020 年限制性股票
激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购
注销的议案
议案 12. 关于修订《公司章程》及
变更公司注册资本的议案
（3）外资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议有表决 表决权 表决权
议案名称
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 1. 2023 年度董事会工作报告 270,852,835 5.10% 1,429,907 0.03% 1,423,200 0.03%
议案 2. 2023 年度监事会工作报告 270,852,835 5.10% 1,429,907 0.03% 1,423,200 0.03%
议案 3. 2023 年度报告及其摘要 270,852,835 5.10% 1,429,907 0.03% 1,423,200 0.03%
议案 4. 2023 年度财务报告 270,852,835 5.10% 1,429,907 0.03% 1,423,200 0.03%
议案 5. 2023 年度利润分配方案 273,705,942 5.16% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6. 关于 2023 年度董事及监
事酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 209,744,434 3.95% 63,961,508 1.20% 0 0.00%
年度审计师的议案
议案 8. 关于选举胡彩梅女士为公
司第九届董事会独立非执行董事 273,102,942 5.14% 603,000 0.01% 0 0.00%
的议案
议案 9. 关于选举第九届董事会执
累积投票提案，采用等额选举
行董事和非执行董事的议案
子议案 1. 关于选举邓强先生为第
九届董事会执行董事的议案
子议案 2. 关于选举谭宇海先生为
第九届董事会非执行董事的议案
议案 10. 关于公司境内融资业务
本提案需逐项表决，作为投票对象的子议案数为 3 个。
的议案
子议案 1：在银行间债券市场发行
超短期融资券的议案
子议案 2：在银行间债券市场发行
短期融资券的议案
子议案 3：在银行间债券市场发行
中期票据的议案
议案 11. 关于 2020 年限制性股票
激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购
注销的议案
议案 12. 关于修订《公司章程》及
变更公司注册资本的议案
（4）中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议有表决 表决权 表决权
议案名称
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 3. 2023 年度报告及其摘要 18,161,725 0.34% 793,320 0.01% 0 0.00%
议案 4. 2023 年度财务报告 18,161,725 0.34% 793,320 0.01% 0 0.00%
议案 6. 关于 2023 年度董事及监
事酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 17,659,285 0.33% 1,295,760 0.02% 0 0.00%
年度审计师的议案
议案 8. 关于选举胡彩梅女士为公
司第九届董事会独立非执行董事 18,162,325 0.34% 792,720 0.01% 0 0.00%
的议案
议案 9. 关于选举第九届董事会执
累积投票提案，采用等额选举
行董事和非执行董事的议案
子议案 1. 关于选举邓强先生为第
九届董事会执行董事的议案
子议案 2. 关于选举谭宇海先生为
第九届董事会非执行董事的议案
议案 11. 关于 2020 年限制性股票
激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购
注销的议案
（二）2024 年第一次内资股类别股东会
同意 反对 弃权
占出席该 占出席该 占出席该
类别会议 类别会议 类别会议
表决
议案名称 有表决权 有表决权 有表决权
股数 股数 股数 结果
股东所持 股东所持 股东所持
表决权的 表决权的 表决权的
百分比 百分比 百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
同意 反对 弃权
占出席该 占出席该 占出席该
类别会议 类别会议 类别会议
表决
议案名称 有表决权 有表决权 有表决权
股数 股数 股数 结果
股东所持 股东所持 股东所持
表决权的 表决权的 表决权的
百分比 百分比 百分比
关于 2020 年限制性股票
激励计划部分激励对象
已获授但尚未解除限售 5,034,279,474 99.98% 787,100 0.02% 0 0.00% 通过
的限制性股票回购注销
的议案
（三）2024 年第一次外资股类别股东会
同意 反对 弃权
占出席该 占出席该
占出席该类
类别会议 类别会议 表决
议案名称 别会议有表
有表决权 有表决权 结果
股数 决权股东所 股数 股数
股东所持 股东所持
持表决权的
表决权的 表决权的
百分比
百分比 百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
关于 2020 年限制性股票
激励计划部分激励对象
已获授但尚未解除限售 273,679,942 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过
的限制性股票回购注销
的议案
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍
五入导致。
需就本次回购注销限制性股票事项回避表决的激励对象及其关联人
（共计持有 2,159,245 股 A 股）未出席本次股东大会。
上述议案的具体内容见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、证券时
报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司第九届第二十七次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第十
《鞍钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
一次监事会决议公告》 《鞍
钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《鞍钢股份有限公司 2023 年
度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2023 年度财务报告》《关于 2020
年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
回购注销的公告》《鞍钢股份有限公司续聘会计师事务所的公告》《鞍钢
股份有限公司章程》修订对照表、《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》
和《鞍钢股份有限公司董事会议事规则》修订对照表等，及于 2024 年 4 月
http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第九届第二十八次董事会决
议公告》。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和朱泽鑫律师见证，
并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
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