股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-058
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一
致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公
司董事和高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议以下
决议：
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分激励对象明确表示放弃全部拟获授的限制性股票，根据公司2024年第二次临时股
东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整，将前述
人员原拟获授的限制性股票直接调减。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人
数由181人调整为112人，首次授予的限制性股票总数量由136万股调整为126万股。
鉴于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2023年年度股东大
会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划等相关规定，董
事会拟对本激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，首次及预留授予价格由
除上述调整事项外，本次实施的2024年限制性股票激励计划与公司2024年第二
次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。
（3）本次首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，监事会同意
公司以 2024 年 5 月 29 日作为首次授予日，向符合条件的 112 名激励对象首次授予
限制性股票 126 万股，授予价格为 19.75 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
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