证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-044
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会，
并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议
召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会
议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至 2024
年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
（1）于股权登记日2024年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
A2 座 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的
议案
关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十八次
会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司于 2024 年 4 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
上述第 5 项、第 6 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2024 年 4 月 26 日刊
登于巨潮资讯网的三位独立董事的《2023 年独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本
详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以
登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。
会议联系人：周艳霞 桂樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大会 ， 股 东可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 6 月 20 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2023年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没
有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自
己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的
议案
关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案
委托人签名（章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
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