证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-038
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告》。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
