证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-034
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯会议方式开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。根据《公司章程》规定，“董事会召开临时会议，董事会秘书应当提
前三日将通过邮寄、传真或者其他方式发出会议通知。有紧急事项的情况下，可
不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明”。经全体董事
同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件的方式
向全体董事送达。本次会议由董事长李建华先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
公司拟变更“展示营销中心建设项目”的实施方式，本项目实施方式变更前
拟在北京、上海、西安三地，通过购买门店的方式各建设 1 家展示营销中心，总
建设期为 3 年。本项目实施方式拟变更为在上海通过购买门店的方式建设 1 家展
示营销中心，在北京、西安通过租赁门店的方式建设 2 家展示营销中心，总建设
期仍为 3 年。公司原计划在上海购买面积约 600 平方米、价格约 3,000 万元的门
店，本次调整后拟购买面积约 1,100 平方米、价格约 5,600 万元的门店。
本项目变更实施方式前后，投资构成如下：
单位：万元
募集前承诺 本次调整前 本次调整后 本次调整后
序号 投资结构
投资金额 募集资金拟 投资金额 募集资金拟
投入金额 投入金额
合计 10,123.70 6,516.43 8,616.16 6,516.43
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
董事会认为：公司募投项目“展示营销中心建设项目”变更实施方式，能够
加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金
投资项目的投向、项目基本实施内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
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