证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-037
广东九联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号
广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 177,103,656
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.8484
（ 截 至股 权登 记日 公司总 股 本为 500,000,000 股 ， 其中 公司 回购 专户中 的 股份 数量
会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,667,216 99.9214 0 0.0000 91,000 0.0786
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,006,256 99.9450 6,400 0.0036 91,000 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,176,296 99.7180 0 0.0000 91,000 0.2820
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 176,612,656 99.9485 0 0.0000 91,000 0.0515
《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会
办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023
案的议案》
子议案 1:《关于公
商品的议案》
子议案 2:《关于公
销售的议案》
《关于公司申请
综合授信并为子 1,009, 91.20 6,40
公司提供担保的 556 11 0
议案》
《关于公司 2024
案的议案》
《关于公司提请 1,015, 91.77
股东大会延长授 956 93
权董事会以简易
程序向特定对象
方发行股票有效
期的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有
效期的议案》《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办
理工商登记的议案》已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股
份数量三分之二以上通过；
关联方采购商品的议案》
《关于公司向关联方关联销售的议案》
《关于公司申请综
合授信并为子公司提供担保的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有
效期的议案》对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：郭钟泳、田雅倩
北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
