证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-025
天津鹏翎集团股份有限公司
关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事
会第三次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 在
公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于2024年5月28日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的
议案》，决定于2024年6月14日（星期五）下午14:00召开公司2024年第一次临
时股东大会。
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议日期和时间：2024年6月14日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票日期和时间：2024年6月14日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2024年6
月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2024年6月
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册
的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年6月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司2号办公楼2楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
案）>及其摘要的议案》
考核管理办法>的议案》
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
和第九届监事会第三次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 29
日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三次（临时）会议决议公告》及相
关公告。
决权的三分之二以上通过，拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的
股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
先生作为征集人依法采取无偿方式就上述议案1.00、2.00、3.00向公司全体股东
公开征集表决权，具体内容详见公司2024年5月29日在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
三、会议登记等事项
份有限公司证券部。
联系人：刘洪悦
联系电话：022-63267888 传真：022-63267817
电子邮箱：ir@pengling.cn
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人
股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。
信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛
万公路1703号，天津鹏翎集团股份有限公司证券部收，邮编：300270，（信封
请注明“股东大会”字样）。
等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
附件1.2024年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程；
附件 2.2024 年第一次临时股东大会会授权委托书；
附件 3.2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
天津鹏翎集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席天津鹏翎集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案
按照本委托书所列的明确投票意见指示（具体见下表）行使表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投票指示的，则
授权由受托人按自己的意见投票。
本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
委托人姓名/单位名称：_______________________________________
委托人身份证/统一社会信用代码：______________________________
委托人证券账户号码：________________________________________
委托人所持公司股份性质和数量：_______________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
附注：
举票数；审议非累积投票提案，需在相应表决栏内划“√”。
附件3：
天津鹏翎集团股份有限公司
个人股东姓名∕ 法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号
法人股东
∕法人股东营业执
法定代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人
代理人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附注：
午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：022-63267817）送到公司（地
址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司证券部，邮政编码：
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