证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-043
宁波天益医疗器械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自
出席监事3名。符合《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）规
定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
的议案》
监事会认为：
《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民
共和国公司法》
（“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（“《证券法》”）、
《上市
公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不
存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激
励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制
，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员
对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极
性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及
非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
本次激励计划的激励对象包括张文宇，监事袁霞为张文宇的配偶，故袁霞在
本议案投票中回避表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，该
事项决策和审议程序合法合规。考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可
操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目标，进
一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
本次激励计划的激励对象包括张文宇，监事袁霞为张文宇的配偶，故袁霞在
本议案投票中回避表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
对本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本次限制
性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》和《管理办法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月
内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形；不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
本次限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司官网等方式公示激励对象的姓名和职务
，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露
对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
本次激励计划的激励对象包括张文宇，监事袁霞为张文宇的配偶，故袁霞在
本议案投票中回避表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
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